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中遠海運重工有限公司召開第二屆董事會第一次會議
時間：2020-06-23
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6月19日下午，中遠海運重工在上海召開第二屆董事會第一次會議。董事長梁巖峰主持會議。公司董事李懿文和外部董事劉上海、李國榮、王德貴、廖世俊、初北平及職工董事潘志遠出席會議。公司董事會秘書朱之紅、公司監(jiān)事、集團戰(zhàn)企部和公司管理層等有關人員列席會議。
會議審議并通過了公司董事變更、2020年總經理工作報告、2019年度財務決算報告等17項議案，聽取了公司2019年度法治建設工作報告等3項報告。董事就議案和報告進行了認真討論和研究，并就公司進一步夯實管理基礎、實施科技引領、防控風險等方面工作提出意見和建議。公司成立新一屆董事會提名委員會、薪酬管理委員會、戰(zhàn)略與投資委員會、審計委員會、風險管理委員會。
此次會議是公司積極落實集團關于規(guī)范直屬企業(yè)董事會建設、構建定位清晰的戰(zhàn)略管控架構的具體行動，對更好地發(fā)揮外部董事企業(yè)管理能力和專業(yè)優(yōu)勢、推動董事會科學決策和高效運行有著重要作用。
會前，公司還專門召開了董事會預備會議，會議聽取了公司近期重點工作情況匯報、集團十四五發(fā)展規(guī)劃和公司落實情況的匯報。期間還召開了第二屆董事會審計委員會第一次會議，審議通過了相關議案。
（來自：中遠海運重工）